Der frühere Chelsea-Besitzer Roman Abramovich wurde Berichten zufolge mit einer millionenschweren Spur in Verbindung gebracht, die zu zwei russischen Oligarchen führt, die als „Geldbörsen“ von Wladimir Putin bekannt sind.
Der 55-Jährige wurde im Zuge der russischen Invasion in der Ukraine von der britischen Regierung und der EU mit Sanktionen belegt. Zuvor hatte er bestritten, mit dem russischen Präsidenten in Verbindung zu stehen.
Doch eine BBC-Untersuchung hat nun durchgesickerte Dokumente aus Zypern gefunden, die den russischen Oligarchen angeblich mit einem geheimen Deal über 26 Millionen Pfund vor 13 Jahren in Verbindung bringen. The Beeb sagt, der geheime Deal habe dazu geführt, dass Aktien von Video International – einem russischen Werbeunternehmen – für weniger als ihren Wert übertragen wurden.
Es heißt, die Transaktionen seien vermutlich von Unternehmen getätigt worden, die Abramowitsch und zwei Mitgliedern aus Putins engstem Kreis gehörten. Sie zahlten Dividenden in Millionenhöhe aus dem Deal zurück.
Die BBC-Untersuchung ergab, dass ein komplexes Netzwerk von Unternehmen mit Sitz in Zypern und den Britischen Jungferninseln sowie ein Trust Ambrovichs angebliche Beteiligung verschleierten. Der Sender sagt jedoch, Dokumente belegen, dass der Tycoon Beziehungen zu zwei Unternehmen hatte, die 25 % an Video International hielten, berichtet The Sun.
Die beiden Unternehmen – Finoto Holdings und Grosora Holdings – wurden Anfang 2003 gegründet. Über eine Reihe von Briefkastenfirmen befanden sie sich im Besitz des Sara Settlement Trust, von dem Ambramovich laut BBC profitiert.
Jedes Unternehmen kaufte im September 2003 einen Anteil von 12,5 % an Video International für jeweils etwa 80.000 £. Anschließend sollen die Firmen an Med Media Network und Namiral Trading verkauft worden sein.
Wladimir Milow, ehemaliger Energieminister in Putins erster Amtszeit und jetzt lautstarker Oppositionsführer, sagte, der dafür gezahlte Preis sei „lächerlich“. „Dieser Einsatz war eindeutig um viele Größenordnungen mehr wert“, sagte er der BBC.
Als Abramovich von der BBC kontaktiert wurde, reagierte er nicht auf einen Kommentar. Auch sein Verhältnis zu Putin hat er zuvor heruntergespielt.
Er hat zuvor Berichte eingeholt, die darauf hindeuten, dass zwischen den beiden eine enge finanzielle Verbindung besteht. Oder dass er im Namen Putins gehandelt hat.
Einer der sogenannten „Wallets“, die an dem Cyrpus-Deal beteiligt waren, war der enge Freund Sergei Roldugin, heißt es in der Untersuchung. Roldugin ist ein Cellist und künstlerischer Leiter des St. Petersburger Musikhauses, der Wladimir Putin seit seiner Jugend kennt.
Laut BBC stellte Roldugin dem Präsidenten seine Ex-Frau vor Ljudmila Shkrebneva. Er ist auch Pate von Putins erster Tochter Maria.
Die finanzielle Verbindung zwischen Putin und Roldugin wurde 2016 im Zuge der Enthüllung der Panama Papers aufgedeckt. Es heißt, dass Millionen vertraulicher Dokumente der in Panama ansässigen Anwaltskanzlei Mossack Fonseca veröffentlicht wurden.
Die New York Times sagt, Roldugin sei zu dieser Zeit kein Geschäftsmann gewesen und habe keine „Millionen“ gehabt. Aber auf dem Papier schien er über ein Offshore-Vermögen von rund 61 Millionen Pfund zu verfügen
Laut BBC handelte es sich bei dem zweiten Mann, der angeblich in den Zypern-Deal verwickelt war, um den Biochemiker und späteren Geschäftsmann Alexander Plechow, einen Vertrauten Putins. Der Sender sagt, beide hätten Geld und Vermögenswerte für den russischen Präsidenten gehalten, also „Geldbörsen“.
Darin hieß es, Med Media Network sei ein Unternehmen, das nominell im Besitz von Roldugin sei, und Namiral Trading Ltd sei ein Unternehmen, das später mit Aleksandr Plekhov verbunden sei. Wie die BBC berichtet, hatten Schweizer Staatsanwälte zuvor gesagt, es handele sich um „Strohmänner“ und nicht um die wahren Eigentümer der Vermögenswerte, die mit Bankkonten im Zusammenhang mit dem Video-International-Deal verknüpft seien.
Der wahre Eigentümer der Konten wurde jedoch nicht identifiziert. Plechow wurde im Vereinigten Königreich mit Sanktionen belegt, während Roldugin auch in der EU und den USA mit Sanktionen belegt wurde.
Die BBC-Untersuchung behauptet, dass Putins angegebenes Gehalt im Jahr 2021 etwas mehr als 72.700 Pfund betrug, sein Vermögen soll jedoch zwischen 102 und 164 Milliarden Pfund wert sein. Es wird behauptet, dass sein Vermögen in einer Reihe von Briefkastenfirmen und den Konten seiner Freunde versteckt sein könnte.
BBC Newsnight, BBC Verify und Panorama haben sich mit dem Bureau of Investigative Journalism zusammengetan, um die Enthüllungen eines Teils einer globalen Untersuchung namens Cyrpus Confidential aufzudecken. Es wird von Reportern des International Consortium of Investigative Journalists und Paper Trail Media geleitet.
Die „Cyprus Confidential“-Untersuchung basiert auf 3,6 Millionen vertraulichen Unternehmensunterlagen von Unternehmen, die Offshore-Dienstleistungen im Land anbieten. Ziel war es, die engen finanziellen Beziehungen Zyperns zu Russland und seinen Oligarchen zu untersuchen, von denen viele die Insel zur Verwaltung von Offshore-Beteiligungen nutzten.